כניסה

מחלקת חקירות ומודיעין העבירה את תיק החקירה בעניינו של ולדימיר יבסטפייב למחלקת ני"ע בפרקליטות מחוז ת"א
01/04/2012
מחלקת חקירות ומודיעין ברשות ניירות ערך העבירה לאחרונה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינם של ולדימיר יבסטפייב ושל אחרים, בחשד לביצוע עבירות חמורות של תרמית בני"ע, מרמה, הפרת אמונים, גניבה, הלבנת הון וקבלת שוחד.
 
מחלקת חקירות ומודיעין חקרה את החשדות לפיהם, במהלך מספר שנים ניצל יבסטפייב, במסגרת תפקידו כעובד דש אייפקס, את שליטתו בחשבונות חברת ניהול התיקים וקופות הגמל וביצע באמצעות אנשי קש ושותפים לדבר עבירה, פעילות תרמיתית ענפה, מתוחכמת ומוסווית, בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. על פי החשדות, פעילות זו כללה מאות עסקאות מתואמות בין חשבונות דש אייפקס לבין מספר חשבונות קש וחשבונות פרטיים שבשליטתו או בשליטת שותפיו, במטרה ליצור רווח מובנה בהיקף של מיליוני שקלים בחשבונות הפרטיים שבשליטתו על חשבון מספר חשבונות המנוהלים על ידי דש אייפקס, וזאת תוך השפעה על שערי ניירות הערך ויצירת מצג של מסחר תקין ואמיתי.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים